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Certificación ProfesionalCumplimiento y Prevenciónintermedio
Certificación Propia en Prevención de Lavado de Activos (PLA/FT)
Descripción del programa
Preparación integral para oficiales de cumplimiento en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo conforme a estándares internacionales.
Objetivos de aprendizaje
- Dominar normativas FATF y locales de PLA/FT.
- Diseñar programas de debida diligencia.
- Gestionar reportes de operaciones sospechosas.
Docente
L
Lic. María Fernanda Ruiz
Especialista en Compliance
Consultora internacional en prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio para el sector bancario.
Detalles del programa
- Duración
- 80 horas
- Modalidad
- En vivo (Live Online)
- Inicio
- 27 de agosto de 2026
- Cupos
- 25 participantes
- Docente
- Lic. María Fernanda Ruiz
Inversión
$1800.00